外管局通報非法買賣外匯用於境外賭博個案

文章日期:2021年12月3日 18:33

緊接內地地方公安機構、檢察院追究非法博彩案,國家外匯管理局亦公布與境外非法博彩相關的非法買賣外匯行為及相關處罰個案。當中舉出的10個案例,涵蓋福建、廣東、遼寧、浙江、河北、江蘇、福建及湖北的個人,當中7起案件通過地下錢莊非法買賣外匯,另3起通過非法移機境外的境內商戶POS機(即將境內商戶的POS機移往境外)刷卡藉此非法買賣外匯,全部用於境外賭博,全部均作罰款處罰。

外管局指出,該等案例,涉非法買賣外匯由23.4萬美元至59.2萬美元不等,被罰款則由16.8萬元人民幣至40.7萬元人民幣。所有處罰個案均納人人民銀行的徵信系統。該局指,會加強外匯市場監管,並嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序,並按例將部份違規典型案例通報。

 

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