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金管局伙銀公、警務處推銀行訊息交換平台 分享可疑企業訊息
金管局今日宣布，推出銀行間訊息交換平台FINEST，項目由銀行公會推進，並獲金管局提供指引，以及警務處支援一個具網絡安全的平台，以加快銀行間的訊息交換。試行階段有五間銀行參與，並聚焦於分享與懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業訊息。
目前參與的五間銀行包括中銀香港、渣打、匯豐、恒生及工商亞洲，分享可疑的商業戶口資訊。金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹指，在洗黑錢的傀儡戶口當中，公司戶口佔約一成。項目會分階段擴展，首階段先確保運行順暢，及後擴至個人戶口，惟需先考慮當中涉及的私隱問題。
此外，金管局計劃於「轉數快」中發出警示提醒。當客戶轉數至可疑用戶時，有關轉數快識別代號與 「防騙視伏器」數據庫的資料匹配，交易進行前會有警示提醒用戶。目前系統修改正在進行中，預計今年底前推出。
金管局同時推動銀行使用合規科技和非傳統數據幫助客戶識別及採取行動防止詐騙，月初已舉辦第四次「反洗錢合規科技實驗室 （AMLab 4），建立實時詐騙監察。
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