金管局公布,收到涉及詐騙的銀行投訴持續上升,今年首9個月收到954宗,超過去年全年的555 宗,當中七成與信用卡交易有關,其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等。
該局今日向28間零售銀行發出通告,要求銀行提供足夠的資源和專家,確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。
金管局續稱,銀行間訊息交換平台(FINEST)的第一階段已在今年6月推出,包括5間具本地系統重要性認可機構(D-SIB),並集中於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。
平台推出三個月,運作大致暢順。通過這個平台交換的訊息,一半涉及投資騙局,其餘與網購、網上情緣騙案有關。訊息促使參與銀行加強監察高風險帳戶,並及時識別未知的可疑帳戶,提交相關可疑交易報告協助罪案的調查工作。
金管局又稱,在多管齊下的措施推出後,該局收到涉及詐騙的銀行投訴個案升幅有所放緩,從今年首季較去年同期上升約1.7倍,放緩至今年第三季較去年同期上升約1.3倍。而警務處錄得的詐騙案的升幅亦同樣有所放緩。
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