據報星銀行正要求旗下銀行家接受培訓反洗黑錢

彭博引述消息報道，花旗集團（美：C）、星展集團及其他捲入新加坡洗黑錢案的銀行，正自願地加強對旗下高淨值客戶及潛在客戶的審查，避免非法資金於其銀行流動。報道亦引述知情人士消息指出，多家銀行的私人銀行家正接受額外的培訓，以協助他們了解洗黑錢人士如何掩飾自己的背景，及其資金來源的技倆。

報道亦引述去年8月新加坡華裔人士洗黑錢案有關的法庭文件指出，與去年8月新加坡華裔人士洗黑錢案有關的銀行不淨只讓其洗黑錢人士提款，更向犯罪分子於當地註冊成立的公司提供抵押貸款，以及協助他們進行投資。

報道指出，去年8月新加坡華裔人士洗黑錢案出現後，新加坡政府亦即成立反洗黑錢委員會，以加強對金融機構、房地產中介商和貴金屬交易商等行業對反洗黑錢的防禦。報道亦引述知情人士消息指出，新加坡金管局亦要求與此案無關的銀行，經第三方顧問檢視旗下銀行了解你的客戶（KYC）措施。