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花旗及星展捲入新加坡洗黑錢案 據報正加強富裕客戶審查
《彭博》引述知情人士報道，等被捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，正在加強對其富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免捲入非法資金流動。
報道指，多家金融機構的私人銀行家接受額外培訓，以幫助識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的方法，有關措施屬自願性質，反映銀行希望堵塞漏洞。
去年8月，新加坡爆出大規模洗黑錢案，來自中國的犯罪集團通過新加坡至少16家金融機構，為超過30億新加坡元的網上博彩收益進行洗黑錢。
新加坡金融管理局近期完成部分涉案銀行的現場檢查。據指，審查結束後，透過存款賬戶、貸款和其他金融服務及犯罪人士有聯繫的金融機構，預計將面臨監管機構的罰款和其他懲罰措施。