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印度稅局突擊搜查多間中資公司

中印局勢持續緊張。印度稅局發布聲明指,有數名中國人、其合作伙伴及銀行職員,涉嫌通過空殼公司洗錢,故當地稅局展開突擊搜查,並發現多間空殼實體建立逾40個銀行帳戶,期間獲得逾100億元印度盧比(下同)的信貸。

聲明指,一家中資公司的分支機構以及有關方,通過向空殼實體收取虛假預付款的方式,取得逾10億元,據指是要在印度開設零售演示廳。此外,當局在搜查期間,亦發現了涉及港元和美元的交易證據,正進行進一步的調查。

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